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    信陽一銀行工作人員舉報稱:某客戶名下銀行卡內資金交易異常

    轉載 大洋洋2022/03/03 11:14:57 發布 來源:平安潢川 作者: 301 閱讀 0 評論 6 點贊

    近日,河南省潢川縣公安局刑警大隊反詐中隊經過集中研判,深入偵查,成功打掉一個“洗錢”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑5人。

    警方成功鎖定“洗錢”團伙作案窩點

    2022年2月15日8時許,刑警大隊接到潢川縣一銀行工作人員舉報稱,客戶楊某名下銀行卡內資金交易異常。接線索后,偵查民警立即開展工作。經初步研判,楊某賬戶資金流水連續“快進快出”數百筆,有幫助詐騙分子轉移涉詐資金的重大嫌疑。通過深入分析梳理,發現犯罪嫌疑人何某于2021年10月開始,通過支付好處費方式,招募楊某、陳某等多名同鄉或好友提供大量銀行卡、微信和支付寶等支付結算賬戶,通過虛擬幣、線下交易等非正常方式收取、轉移、取現涉嫌網絡違法犯罪資金,流水巨大。經多方偵查,民警成功鎖定了該團伙的作案窩點。

    一舉將5名犯罪嫌疑人抓獲

    2022年2月18日,偵查人員在鄭州市惠濟大河路附近一居民小區內,一舉將何某、楊某、董某、李某、陳某5名犯罪嫌疑人抓獲歸案,并扣押銀行卡10余張,手機10余部。

    經查,該團伙先后轉移涉嫌違法犯罪非法資金600余萬元,涉案20余起,獲利數萬元。目前,案件正在進一步辦理中。

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